Immovesting – Pihak kepolisian Vietnam mengumumkan pada Senin, 24 Februari. Bahwa mereka telah menangkap 21 individu yang diduga terlibat dalam jaringan pencucian uang lintas batas. Jaringan ini diduga mengalirkan dana hasil kejahatan dengan nilai total mencapai 78,5 juta dolar AS atau sekitar 1,3 triliun rupiah antara Vietnam dan negara tetangganya, Kamboja.
Menurut keterangan kepolisian provinsi Dong Nai, seluruh tersangka merupakan warga negara Vietnam. Sebagian besar berasal dari provinsi Dong Nai di bagian selatan, sementara beberapa lainnya berasal dari wilayah utara Vietnam. Para tersangka berhasil ditangkap pada pertengahan Februari setelah penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Jaringan kriminal ini disebut-sebut dipimpin oleh seorang perempuan. Mereka diduga telah mentransfer dana sebesar dua miliar dong atau sekitar 1,3 triliun rupiah sejak Juli 2024. Dana tersebut digunakan untuk membiayai aktivitas perjudian dan penipuan daring yang dioperasikan oleh organisasi lintas batas yang berbasis di Kamboja.
Untuk menjalankan aksinya, kelompok ini membentuk sekitar 30 perusahaan dan membuka hingga 150 rekening bisnis di berbagai bank. Melalui metode tersebut, mereka memindahkan uang dan mengubahnya menjadi dana yang tampak legal. Uang tersebut diyakini berasal dari berbagai tindakan kriminal, seperti penipuan dan perjudian ilegal yang marak terjadi di kawasan tersebut.
Tindakan keras terhadap praktik pencucian uang bukanlah hal baru di Vietnam. Pada Januari lalu, kepolisian negara tersebut berhasil membongkar jaringan pencucian uang serupa dengan nilai transaksi yang lebih besar, yaitu mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 19,5 triliun rupiah. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak kejahatan keuangan yang semakin canggih.
Selain itu, kasus pencucian uang juga menyeret sejumlah tokoh besar di Vietnam. Pada Oktober tahun lalu, seorang taipan properti bernama Truong My Lan dijatuhi hukuman seumur hidup atas dakwaan pencucian uang. Saat ini, ia tengah mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Sebelumnya, dalam kasus terpisah, Truong My Lan juga telah dijatuhi hukuman mati akibat keterlibatannya dalam kasus penipuan yang melibatkan dana sebesar 27 miliar dolar AS atau sekitar 440 triliun rupiah.
Baca Juga : Danantara: Meningkatkan Investasi dan Optimalisasi Aset Negara
Penindakan terhadap kasus pencucian uang terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemerintah Vietnam juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk memberantas kejahatan finansial lintas negara. Langkah ini bertujuan untuk menutup celah yang memungkinkan praktik pencucian uang tetap berlangsung dan merugikan perekonomian negara.
Jaringan pencucian uang seperti yang baru saja diungkap menunjukkan betapa pentingnya penguatan regulasi di sektor perbankan dan keuangan. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kasus kejahatan lain seperti penipuan dan perjudian ilegal. Oleh karena itu, pihak berwenang di Vietnam terus memperketat pengawasan serta menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Vietnam telah mengambil langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah tindak kejahatan keuangan, termasuk memperkuat sistem perbankan dan meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan. Upaya ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem keuangan untuk menjalankan aksi mereka.
Kasus terbaru ini menjadi bukti bahwa praktik pencucian uang masih menjadi masalah serius di kawasan Asia Tenggara. Dengan semakin berkembangnya teknologi, para pelaku kejahatan semakin lihai dalam menyamarkan transaksi ilegal mereka. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dalam menanggulangi kejahatan finansial sangat diperlukan guna menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan transparan.
Keberhasilan kepolisian Vietnam dalam mengungkap jaringan pencucian uang ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menindak kejahatan finansial. Meski demikian, upaya pencegahan tetap menjadi aspek yang tak kalah penting. Regulasi yang lebih ketat, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan sistem perbankan menjadi langkah-langkah krusial yang perlu terus dioptimalkan untuk memberantas pencucian uang di masa mendatang.
Simak Juga : Tipes: Penyebab, Gejala, dan Cara Pencegahan
